Ruský bojovník s korupcí Dmitrij Zacharčenko zatčen. Policie u něj našla 125 mil. USD v hotovosti
Ruská policie minulý týden zatkla vysoce postaveného policistu v odboru pro boj s korupcí v bankovním sektoru. Našla u něj 125 mil. USD v hotovosti […]
praní špinavých peněz
Hospodaření Vatikánu: Podezřelá banka a turistický ruch
Centrum Katolické církve – Vatikán hospodaří jako stát s deficitem. V roce 2014 prodělal Svatý stolec 25,6 mil. EUR. A to navzdory dotaci kontroversní vatikánské […]
Moskevská Deutsche Bank nejspíš prala špinavé peníze. „Vyčistila“ stovky milionů euro
Moskevská pobočka Deutsche Bank pravděpodobně napomáhala praní špinavých peněz. Jedná se o další z řady skandálů banky. Jen v uplynulých třech letech zaplatila na řešení […]
Andorská banka prala peníze. Její šéf byl zatčen
Andorská Banca Privada dˇAndorra (BPA) je podezřelá z praní špinavých peněz pro čínské, ruské a venezuelské skupiny. Její šéf Joan Pau Miquel byl zatčen a vedení […]
Commerzbank prala peníze. Zaplatí pokutu 1,45 mld. USD
Německá Commerzbank zaplatí americkým úřadům dohodnutou pokutu ve výši 1,45 mld. USD za porušení sankcí vůči Iráků a obcházení zákonů o praní špinavých peněz. Zároveň banka […]
Koupit drogy bude složitější. FBI zavřela web Slik Road 2.0
Americká FBI zavřela internetové stránky Silk Road 2.0, na nichž bylo možné koupit drogy a další ilegální zboží. Zadržen byl též jejich provozovatel Blake Benthall (26).
Podílel se na tunelování MSD. Teď byl odsouzen v Hong Kongu za praní špinavých peněz
Juraj Jariabka se podle českých policistů podílel na tunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Nyní byl odsouzen v Hong Kongu za praní špinavých peněz ke 4 […]
Krádeže peněz z internetového bankovnictví: Peníze perou „bílí koně“
Zloději peněz z internetového bankovnictví mají nový trik, jak peníze převést do bezpečí. Využívají k tomu bílé koně.
Majetková přiznání opět na scéně. Nedotknou se ale všech
Andrej Babiš (ANO) připravuje nový zákon o majetkových přiznáních. Nebude se ale dotýkat všech lidí s majetkem nad 10 mil. Kč, jak chtěla ČSSD, ale […]
Viktor Janukovič bez peněz. Švýcarsko zmrazilo účty svrženému ukrajinskému prezidentovi
170 mil. CHF leží nyní na zmražených účtech svrženého ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviče ve švýcarských bankách. Je podezřelý z praní špinavých peněz.