Šéf ruských celníků Andrej Beljanin pašoval alkohol
Andrej Beljanin stál deset let v čele ruské celní správy a býval spolupracovníkem Vladimíra Putina. Nyní byla jeho vila prohledána a tajná služba FSB spolu […]
vyšetřování
Vytuneloval Roman Popov svou ERB Bank? Policie to šetří z podnětu ČNB
Česká národní banka (ČNB) podala trestní oznámení na základě podezření o vyvádění peněz z ERB Bank ruského podnikatele Romana Jakuboviče Popova. „Tunelování“ mělo probíhat prostřednictvím […]
Moskevská Deutsche Bank nejspíš prala špinavé peníze. „Vyčistila“ stovky milionů euro
Moskevská pobočka Deutsche Bank pravděpodobně napomáhala praní špinavých peněz. Jedná se o další z řady skandálů banky. Jen v uplynulých třech letech zaplatila na řešení […]
Přes 100 mil. Kč vylákali podvodníci především ze státních firem. Falešným dopisem o změně účtu
Falešnému dopisu o změně bankovního účtu dodavatele naletělo několik státních firem a úřadů a jedna soukromá společnost. Celková škoda přesahuje 100 mil. Kč. Poškozena je i […]
Kobra zaútočila. Obvinila šest lidí za krácení daně o 253 mil. Kč
Vyšetřovací tým Kobra uskutečnil největší zásah od svého vzniku. Na 40 místech zadržel 15 lidí, z nichž 6 policisté obvinili, zadržel 800 tis. EUR na […]
Zlato a 150 mil. Kč. Za ně stát zaplatí z „kauzy Nagyová“
Přibližně 150 mil. Kč a desítky kilogramů zlata zabavila policie při raziích v kauze Nagyová. Jejich majitelé dosud nebyli obviněni. Stát tak nejspíš bude platit […]